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一文读懂什么是境外投资备案ODI
更新时间：2023-3-13 15:40:20 浏览次数：1108
境外投资备案ODI。英文全称为：Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
简单来说：就是境内企业用赚的钱或资产去境外新设或并购境外公司和境内企业注销境外持股公司前要在境内企业注册地的相关部门所履行的备案手续。
一、ODI分为核准制和备案制
核准制：适用情况：在敏感国家和地区包括与我国未建交的国家和地区；发生战争、内乱的国家和地区；根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；其他敏感国家和地区。敏感行业包括：武器装备的研制生产维修；跨境水资源开发利用；新闻传媒等。
根据《国务院办公厅转发国家发展改革委 商务部 人民银行 外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），需要限制企业境外投资的行业：（1）房地产（2）酒店（3）影城（4）娱乐业（5）体育俱乐部（6）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
备案制：投资主体是中央管理企业（含中央管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业）的，或投资主体是地方企业的项目备案。
投资金额不同 审批部门不同
大于＞3亿美元 由国家部门审核
小于＜3亿美元 由地方部门审核
二、境外投资备案的四种情况
①新设：境内公司去境外新设控股子公司、分公司、项目部、代表处等。项目有效期两年，两年内可申请延期，如两年未出一分钱需注销所获证书。日期以所获证书上的时间为准。如：X花手机在美国成立花花手机......
②并购：境内企业收购境外企业股权（1%都算） 项目有效期两年，两年内可申请延期，如两年未出一分钱需注销所获证书。日期以所获证书上的时间为准。 如：花为手机收购水果手机......
③变更：变更境外投资备案证书H上的信息。如：境内主体信息变更（公司名称）、境外公司信息变更（名称、经营范围、其他变更），投资资金变更，补证，证书迁移迁出。
④注销：情形1：境外公司因经营不善注销掉了，需要在商务局、发改委履行注销境外投资证书手续。
情形2：获得商务部和发改委批复后两年内未向出一分钱，则需要履行注销境外投资证书手续。
三、备案流程
准备项目备案资料➡向商务局和发改委提交备案申请➡获得商务局和发改委的批复➡企业开户银行办理外汇登记➡ 境外报道（新设项目需要，其他项目不需要）➡上传报道回执
备案周期：1~3个月，一般沿海和一线城市比较快，公司如果所在地区是内陆城市，也可以选择普通办理和加急办理，加急办理时间约缩短1倍。
企业境外投资证书式样：商务局颁发
境外投资项目备案通知书：发改委颁发
业务登记凭证：银行登记
四、境外投资备案涉及的相关法律法规
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